Pendiri Binance Changpeng Zhao Divonis Penjara Empat Bulan

KABARBURSA.COM - Changpeng Zhao, pendiri Binance, divonis hukuman penjara selama empat bulan. Ia gagal dalam mencegah aktivitas ilegal sehingga penjahat siber dan kelompok teroris beroperasi di bursa mata uang kripto terbesar di dunia.

Zhao, 47 tahun, dijatuhi hukuman pada Selasa, 30 April 2024, oleh Hakim Distrik Amerika Serikat, Richard Jones di Seattle. Menghadiri sidang dengan diapit oleh sejumlah pengacara, Zhao menerima hukuman di hadapan ibu dan saudara perempuannya.

Meskipun jaksa penuntut menuntut hukuman tiga tahun, hukuman empat bulan tersebut tetap memberikan peringatan bagi Zhao dan industri yang sedang diawasi ketat ini untuk memperbaiki diri setelah skandal-skandal besar.

Ini adalah kasus pertama seorang kepala eksekutif dijatuhi hukuman penjara karena pelanggaran undang-undang kerahasiaan bank, yang sering digunakan dalam penuntutan kasus-kasus kripto belakangan ini.

Dalam memberikan hukuman, Jones menekankan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, bahkan orang dengan kekayaan dan kekuasaan seperti Zhao.

Zhao, yang tidak menunjukkan reaksi terhadap hukuman tersebut, diperkirakan akan menjalani empat bulan di Pusat Penahanan Federal Seattle, SeaTac.

Tanggal penyerahan diri ke otoritas penjara masih belum ditetapkan, meskipun ia berharap untuk kembali ke keluarganya di Uni Emirat Arab.

Setelah hukuman, Zhao menyatakan rencananya untuk fokus pada pendidikan dan tetap menjadi investor pasif dalam kripto. Ini mengakhiri penyelidikan Departemen Kehakiman yang berlangsung bertahun-tahun terhadap Binance dan Zhao, tokoh industri yang terkenal. Kasus ini juga datang setelah hukuman penjara 25 tahun bagi Sam Bankman-Fried, mantan raksasa kripto yang melakukan penipuan besar-besaran.

Pengacara Zhao menunjukkan bahwa karena bukan warga negara AS, Zhao tidak seharusnya dipenjara di fasilitas dengan keamanan minimum seperti yang diminta jaksa penuntut.

Hal ini menempatkannya pada risiko yang lebih tinggi, dan pengacaranya memohon kepada Jones untuk membebaskannya dari penjara.

Sementara itu, pada sebuah contoh yang dijelaskan oleh Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Brigade al-Qassam, yang merupakan sayap militer Hamas, menggunakan transaksi Bitcoin untuk mengumpulkan dana bagi perlawanan Palestina. Hamas, yang telah ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris, dilaporkan telah membunuh lebih dari 1.200 warga Israel pada tanggal 7 Oktober.

Kurangnya kepatuhan yang tepat telah menyebabkan beberapa pelanggan berdagang dengan penduduk Iran yang bertentangan dengan sanksi AS. Antara tahun 2018 dan 2022, Binance memproses setidaknya 1,1 juta transaksi yang melanggar sanksi AS, senilai sekitar USD898 juta, menurut memo pemerintah.

Meskipun Zhao mengundurkan diri sebagai CEO sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya dengan pemerintah, ia tetap memiliki perusahaan dan diharapkan akan mendapat untung besar, dengan alasan bahwa denda saja tidak cukup.

Hakim menyatakan bahwa dia juga merasa terganggu dengan pernyataan 'lebih baik meminta maaf daripada izin', yang menunjukkan ironi bahwa Zhao sekarang datang kepadanya untuk meminta maaf.

Pengacara Zhao, Mark Bartlett, mengatakan bahwa ia tidak bisa memikirkan hal lain yang dapat dilakukan seseorang untuk menunjukkan penyesalannya.

"Apakah dia melakukan kesalahan? Tentu saja, itulah mengapa kami ada di sini," kata Bartlett.

Beberapa dari tindakan tersebut mungkin bermotif finansial, katanya, tetapi Zhao memasuki dunia kripto untuk mengubah dunia.

Meskipun kasus kriminal Zhao dipublikasikan secara luas, ia tetap mempertahankan kekayaan pribadinya. Kekayaannya meningkat sebesar USD25 miliar ketika industri kripto pulih tahun lalu dan saat ini ia menduduki peringkat ke-42 sebagai orang terkaya di dunia, menurut Bloomberg Billionaires Index.